Chainalysis запустила инструменты автоматизации для расследований в блокчейне

Компания Chainalysis, занимающаяся блокчейн-аналитикой, выпустила новую функцию автоматизации. Ее цель — сделать инструменты для расследований и проверок соответствия требованиям доступными не только для технических специалистов.

Функция под названием Workflows позволяет следователям и командам по соблюдению требований запускать заранее определенные анализы блокчейна без написания кода. Это снижает зависимость от пользовательских запросов на SQL или Python.

В Chainalysis сообщили, что инструмент призван стандартизировать распространенные следственные процессы с помощью готовых шаблонов. Это упростит их повторное использование и применение в разных случаях. Компания адаптирует свои продукты для более широкой аудитории пользователей.

Библиотека Workflows от Chainalysis. Источник: Chainalysis

«То, что раньше требовало технических знаний и много времени, теперь может быть выполнено любым пользователем за несколько минут, — заявил Эким Буюк, старший менеджер по продукту в Chainalysis. — Вместо того чтобы требовать от пользователей понимания схем данных, инструмент задает вопросы на уровне расследования: какие участники, кошельки или временные рамки имеют значение».

Буюк отметил, что сети мошенников часто быстро внедряют новые технологии для расширения своих операций. Он сослался на исследование Chainalysis, согласно которому мошенничества с использованием ИИ позволяют злоумышленникам выманивать у жертв в 4,5 раза больше денег. По его словам, это демонстрирует типы активности, которые следователям и командам по соблюдению требований все чаще приходится отслеживать.

Одна из сложностей при расследовании мошенничеств заключается в том, что сумма, украденная у одного потерпевшего, может показаться незначительной в относительном масштабе. Однако анализ блокчейна позволяет выявить мошеннические сети с сотнями или тысячами жертв, а общий ущерб может исчисляться миллиардами долларов.

Мошенничества и аферы в криптосфере в конце 2025 года

В недавнем отчете Chainalysis оценивается, что в 2025 году криптомошенничества и аферы привели к потере около $17 млрд. Это связано с ростом числа схем с имитацией личностей и усилением индустриализации мошеннических операций, в которых используются ИИ, дипфейки и профессиональные сети по отмыванию денег.

Несколько инцидентов в конце года подчеркнули эти риски. 2 января злоумышленник опустошил сотни кошельков в сетях, совместимых с виртуальной машиной Ethereum. Он похищал суммы менее $2 000 с каждого адреса. Следователь в блокчейне ZachXBT описал это как масштабный, но низкобюджетный эксплоит, который может быть связан со взломом Ledger.

Атаки с использованием социальной инженерии также продолжались. Недавно ZachXBT выявил предполагаемого мошенника, который имитировал службу поддержки Coinbase и за 2025 год похитил около $2 млн.

Мошенничества и аферы в криптосфере в 2025 году. Источник: Chainalysis

При этом компания PeckShield, занимающаяся безопасностью блокчейна, сообщила, что общие потери от взломов в криптосфере резко снизились в декабре. Суммарные убытки от взломов и эксплоитов упали до примерно $76 млн — это на 60% меньше, чем в ноябре ($194,2 млн).

Источник: www.block-chain24.com