МВД завершило расследование дела о выводе 113 млн рублей для подпольных казино через крипту

Следователи СУ УМВД России по Нижнему Новгороду завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Москвы, уроженца Нижнего Новгорода 2003 года рождения. Мужчину обвиняют в неправомерном обороте средств платежей — материалы дела направлены в Нижегородский районный суд. На время судебного разбирательства обвиняемый находится под домашним арестом.

Об этом сообщается в публикации пресс-службы МВД от 8 июля 2026 года — это самый свежий этап истории, которая началась ещё осенью прошлого года.

Как раскрыли схему

О пресечении противоправной деятельности фигуранта в ноябре 2025 года сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным следствия, за пять месяцев мужчина обменял на криптовалюту более 113 млн рублей, полученных от подпольных онлайн-казино. Деньги клиентов казино поступали на банковские счета и карты, оформленные на третьих лиц. Дальше схема работала так: обвиняемый снимал наличные, переводил их в цифровую валюту и зачислял на криптокошельки представителей казино, оставляя себе процент от каждой операции.

Задержали фигуранта в конце августа 2025 года — оперативники нашли его у дома на улице Деловая в Нижнем Новгороде. При осмотре автомобиля BMW M340i обнаружили:

• около 1 млн рублей наличными;

• банковские карты, оформленные на других людей;

• 20 мобильных телефонов;

• более 60 сим-карт;

• дорогостоящий ноутбук.

Ещё четверо фигурантов

В ходе дальнейшей работы полицейские установили четверых дропов — знакомых обвиняемого, которые предоставляли ему свои банковские карты для проведения операций. В отношении каждого из них возбудили и расследовали отдельные уголовные дела по ч. 3 ст. 187 УК РФ, а позже вынесли обвинительные приговоры.

Самому организатору схемы, помимо основного дела по ч. 6 ст. 187 УК РФ, предъявили обвинения ещё по 12 эпизодам, также подпадающим под ч. 3 ст. 187 УК РФ. Все материалы следствие объединило в одно производство, которое теперь передано на рассмотрение суда.

Итог расследования — доказанный факт незаконного оборота более 113 млн рублей и участие в схеме пяти человек, чьи роли следствие разделило между организатором и дропами. Дальнейшее решение по делу остаётся за Нижегородским районным судом.

Мнение ИИ

С точки зрения машинного анализа данных схема, вскрытая нижегородскими следователями, вписывается в куда более широкий тренд обналичивания через дропов. Банк России еще в 2025 году зафиксировал резкий рост объема криптовалютных операций россиян и назвал p2p-переводы фактически единственным каналом покупки и продажи цифровых активов для владельцев российских карт. Именно поэтому «дроп-инфраструктура», подобная нижегородской, оказывается настолько живучей: она паразитирует на легальном p2p-рынке, а не создает отдельный теневой контур.

Макроэкономический риск здесь шире одного уголовного дела: ужесточение контроля бьет и по добросовестным участникам обмена, увеличивая издержки легального рынка вместе с нелегальным.

Источник: cryptonews.net