Аргентина заморозила 25 кошельков по делу LIBRA: запрос к Binance, Bybit и OKX

Федеральный судья Аргентины Марсело Мартинес де Джорджи распорядился заморозить 25 криптовалютных кошельков, связанных с расследованием в отношении токена LIBRA, а также обязал шесть международных криптобирж предоставить информацию об их владельцах, пишет испанское издание .

Решение принято на основании отчета киберполиции Аргентины, которая отследила движение средств через несколько блокчейнов и централизованных платформ.

Суд требует KYC-данные и историю транзакций

По ходатайству прокурора Эдуардо Тайяно суд обязал Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat и Bitfinex передать полные сведения о пользователях, чьи адреса фигурируют в деле.

В частности, биржи должны предоставить:

документы KYC;

IP-адреса входов;

внутренние журналы взаимодействия с платформой;

привязанные банковские счета;

полную историю транзакций.

Под арест попали 10 адресов на Binance, восемь на Bybit, по две на OKX, CoinEx и Bitfinex, а также один адрес на FixedFloat.

В судебном постановлении указано, что решение приняли из-за «отсутствия единого органа регулирования в сфере криптовалют» и необходимости «предотвратить ущерб, который впоследствии будет невозможно устранить».

Также суд назвал арест активов «необходимым для предотвращения перемещения или отчуждения имущества, которое может быть доходом от преступления, обеспечения возможного возврата активов и недопущения продолжения преступной деятельности».

Следствие отследило переводы через Solana и TRON

Согласно отчету технического департамента киберпреступности Федеральной полиции Аргентины, следователи применили метод обратного отслеживания и OSINT-анализ для реконструкции движения средств.

По их данным, средства поступали из группы так называемых Team Libra Wallets, после чего:

между 14 и 15 февраля 2025 года перевели в протокол ликвидности Meteora Libra;

затем попали в общий промежуточный кошелек;

25 ноября 2025 года были переведены на адрес, который платформа Arkham Intelligence идентифицирует как Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA.

Отдельное внимание следователи уделили транзакции от 10 мая 2026 года, когда 498 539,85 USDT были переведены в сеть TRON после внесения эквивалентной суммы в USDC в сети Solana. По данным полиции, операция длилась всего 16 секунд и была выполнена через механизм автоматизированных алгоритмов решения задач, без использования традиционной криптобиржи.

После этого, как указано в отчете, средства начали дробить на небольшие суммы и распределять между многочисленными адресами по схеме smurfing («цифровое дробление»), чтобы усложнить их отслеживание. Также правоохранители зафиксировали 17 отдельных межсетевых переводов USDC и USDT из Solana в TRON, которые в итоге аккумулировались на одном кошельке.

Расследование связано с постом Милея

Дело берет начало с публикации президента Аргентины Хавьера Милея в соцсети X от 14 февраля 2025 года, где он продвигал токен LIBRA.

После этого стоимость актива выросла примерно с $0,01 до почти $5, однако вскоре резко обвалилась после масштабных продаж, которые, по версии следствия, осуществили создатели проекта и лица, имевшие инсайдерскую информацию.

По материалам дела:

убытки понесли более 40 000 инвесторов;

из проекта вывели около $100 млн.

Среди фигурантов расследования — компании KIP Network, которую представляет Джулиан Пе, и Kelsier Ventures американца Хейдена Девиса. Также обвиняемыми остаются лоббист Маурисио Новелли, его партнер Мануэль Терронес Годой и сам Девис.

В то же время стоит отметить, что в июне 2025 года Антикоррупционное управление Аргентины завершило собственное этическое расследование в отношении Милея и не выявило нарушений. Ведомство пришло к выводу, что публикация о LIBRA была личной инициативой президента, а не официальной позицией правительства.

Источник: cryptocurrency.tech