Прокурор штата Коннектикут конфисковал 600 000 долларов в криптовалюте Tether, связанных с фишинговым письмом от Ledger

Федеральные прокуроры штата Коннектикут вернули более 600 000 долларов в криптовалюте Tether ($USDT) после отслеживания похищенных средств, полученных в результате фишинговой атаки, в ходе которой для обмана пользователя аппаратного кошелька использовалось обычное письмо.

Жертва криптовалютного фишинга в Коннектикуте вернет свои средства

Местные СМИ сообщили, что прокуратура округа Коннектикут в сотрудничестве с отделением ФБР в Нью-Хейвене и полицией штата Коннектикут в январе 2026 года подала гражданский иск о конфискации изъятых средств. 31 марта 2026 года окружной суд США вынес постановление о конфискации, передав $USDT правительству США.

Жертва, указанная в судебных документах только как Т.М., получила незапрашиваемое письмо по своему домашнему адресу в сентябре 2025 года. Письмо, по-видимому, было отправлено от имени «Ledger Security and Compliance» и содержало инструкции для получателя о прохождении обязательной проверки безопасности его аппаратного кошелька Ledger.

T.M. выполнил инструкции из письма, что дало мошенникам доступ к фразе восстановления кошелька и контроль над средствами. Следователи отследили похищенные активы с помощью анализа блокчейна. Мошенники переместили средства через несколько промежуточных кошельков и конвертировали их в $USDT, стейблкоин, привязанный к доллару США, в попытке запутать след.

Записи блокчейна являются общедоступными, и прозрачная история транзакций позволила сотрудникам правоохранительных органов отследить средства и выявить активы на сумму свыше 600 000 долларов. В иске о конфискации, поданном под номером 3:26-cv-28 в округе Коннектикут, утверждалось, что $USDT представляют собой доходы от мошенничества с использованием электронных средств связи и связаны с нарушениями в области отмывания денег.

Гражданская конфискация позволила прокурорам действовать без идентификации или предъявления уголовных обвинений преступникам, которые, как полагают, находятся за границей. Временный прокурор США Дэвид X. Салливан заявил, что преступники не должны рассчитывать на то, что смогут удержать похищенные доходы. Ответственный специальный агент ФБР П. Дж. О’Брайен отметил совместные усилия федеральных и штатных следователей по отслеживанию и обеспечению сохранности средств.

Возвращенные $USDT будут возвращены T.M. в рамках процедуры управления активами Министерства юстиции, осуществляемой под надзором Отдела по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов. Тактика фишинга с использованием обычной почты, примененная против T.M., используется против клиентов Ledger по крайней мере с 2021 года.

Мошенники получили имена и домашние адреса в результате взлома базы данных клиентов Ledger в 2020 году и использовали эту информацию для отправки писем, выглядящих профессионально. В письмах, как правило, получателям предлагается ввести свою 24-слововую фразу восстановления на поддельном веб-сайте или отсканировать QR-код, который перенаправляет на вредоносную страницу.

Ledger постоянно предупреждает клиентов о том, что компания не рассылает незапрашиваемые письма с просьбой предоставить фразы восстановления или пройти проверку безопасности. Любое письмо или сообщение с просьбой предоставить фразу восстановления является мошенничеством.

Этот случай отражает то, как федеральные агентства применяют анализ блокчейна для возврата активов в делах о мошенничестве с криптовалютой. Сотрудничество Tether в замораживании и переводе изъятых $USDT на кошельки, контролируемые правительством, сыграло важную роль в завершении возврата средств.

Часто задаваемые вопросы 🔎

• В чем заключалась фишинговая афера с Ledger в Коннектикуте? Мошенник отправил жителю Коннектикута поддельное письмо от «Ledger Security and Compliance», обманом заставив его раскрыть фразу восстановления своего кошелька и лишившись криптовалюты на сумму около 234 000 долларов.
• Как ФБР вернула украденные Tether? Агенты использовали аналитику блокчейна, чтобы отследить украденные средства через несколько кошельков, обнаружив более 600 000 долларов в $USDT, в которые мошенники конвертировали эти активы.
• Что такое гражданская конфискация в деле о криптовалюте? Гражданская конфискация позволяет федеральным прокурорам изымать активы, связанные с преступной деятельностью, без вынесения обвинительного приговора, что полезно, когда подозреваемые не идентифицированы или находятся за границей.
• Как пользователи Ledger могут защитить себя от почтового фишинга? Ledger никогда не рассылает незапрашиваемые письма с просьбой предоставить фразы-семена или подтвердить безопасность, поэтому любое такое письмо следует рассматривать как мошенничество и сообщать об этом в ФБР на сайте ic3.gov.

Источник: cryptonews.net